Moskova Tahkim Mahkemesi, Transkapitalbank’ın talebi üzerine, Alman Commerzbank ve J.P.Morgan SE’nin yanı sıra bunların Rusya’daki iştirakleri olan “J.P. Morgan Bank International” LLC ve “Commerzbank Eurasia” JSC’nin toplamda yaklaşık 12,4 milyon euro değerindeki nakit paralarını ve diğer varlıklarını dondurdu.

Mahkeme, Transkapitalbank’ın, Rusya’nın en büyük 50 bankası arasında yer alan ve dört sanıktan bu miktarın tahsil edilmesini talep eden dava ile ilgili olarak tedbir kararını açıkladı. Emri verilen mal varlıkları arasında, dört sanığın her birinin adına açılan tüm banka hesapları (tip “C” ve tip “İ” hesapları hariç), sahip oldukları menkul kıymetler ve taşınmazlar yer alıyor.

Ayrıca, Commerzbank AG’ye ait “Commerzbank Eurasia” JSC’nin yüzde 100 hissesi üzerine de, bunlarla ilgili olarak (satma, teminat olarak sunma veya başka bir şekilde yükümlülük altına girmek) herhangi bir tasarrufta bulunulmasını engelleyen ve kayıt memurunun bu hisselerle ilgili herhangi bir kayıt işlemi yapmasını yasaklayan bir tedbir getirildi.

Transkapitalbank’ın dava başvurusu 5 Mart’ta mahkemeye sunuldu ve ön duruşma 16 Mayıs’ta yapılacak. Dava ile ilgili üçüncü taraf olarak Ulusal Takas Deposu davaya dahil edildi. Dava taleplerinin gerekçeleri henüz açıklanmadı.

Transkapitalbank, aktif büyüklüğü bakımından Rusya’nın en büyük 50 bankası arasında yer alan ve ABD yaptırımları altında bulunan bir banka.

“J.P. Morgan Bank International”, müşterilere banka hesaplarının açılması ve yönetimi, döviz işlemleri, para piyasası işlemleri, menkul kıymet ve türev finansal araç işlemleri, depozito hizmetleri ve ticari finansman gibi geniş bir finansal ve bankacılık hizmetleri veriyor. Bu banka bireysel müşterilere hizmet sunmamaktadır.

Commerzbank ise Almanya’nın en büyük bankalarından biri.