Rusya Merkez Bankası’nın yayınladığı verilere göre, inşaat, hizmet sektörü ve ticaret, gölge finansal hizmetlere olan talebin en yüksek olduğu sektörler olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bu sektörler, finansal düzenlemelerden kaçınan işletmelerin yoğunlaştığı alanlar olarak dikkat çekiyor.
Regülatörün verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında şüpheli işlemlerde azalma eğilimi devam etti. 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, şüpheli işlem hacimleri yüzde 27 oranında azaldı. Aynı dönemde, nakit para çekme işlemlerindeki şüpheli faaliyetler yüzde 25 oranında azalarak 27,8 milyar rubleye geriledi. Yurtdışına para transferleriyle ilgili şüpheli işlemlerde ise yüzde 32’lik bir düşüş yaşanarak 8,4 milyar rubleye indi.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Şüpheli işlem sayısındaki azalmanın önemli bir nedeni, ‘Müşterini Tanı’ platformunun etkin çalışmasıdır. İki yıllık faaliyet süresince, bu platform sayesinde bankalar, 130 milyar rubleden fazla paranın gölge ekonomiye aktarılmasını engelledi. Temmuz ayından itibaren yeni yasal düzenlemeler kapsamında, hem bankaların hem de Merkez Bankası’nın yüksek risk grubuna dahil ettiği tüzel kişiler ve bireysel girişimciler, vergi makamları tarafından şirketler ve bireysel girişimciler kayıtlarından çıkarılmaktadır. Bu bağlamda, Merkez Bankası, Rusya Federal Vergi Servisi’ne (FNS) 70 binden fazla şirket ve bireysel girişimci hakkında bilgi sağlamıştır.” ifadeleri yer aldı.
