Rusya Merkez Bankası, para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ile ilgili Rus mevzuatlarını ihlal ettiği için “Muhafazakar Ticaret Bankası”nın (Консервативный коммерческий банк) lisansını iptal ettiğini duyurdu.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Astrahan merkezli Muhafazakar Ticaret Bankası’nın (KKB) bankacılık lisansını iptal edildiği belirtilirken, KKB’nin WebMoney çevrimiçi transfer sisteminin ödeme bankası olduğunun da altı çizildi.
Lisans iptali gerekçesi açıklamasında KKB’nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında kanun ihlalleri yaptığına yer verilirken, ayrıca bankanın Merkez Bankası‘nın bankacılık faaliyetlerini düzenleyen federal yasa ve düzenlemelerini ihlal ettiği, fakat tüm uyarılara rağmen vatandaşlar ile yasa dışı çevrimiçi kumarhane ve bahis organizasyonları arasında anlaşma ve para transferlerini sürdürdüğü eklendi.
Geçici olarak yönetimine kayyum atanan ve Astrahan’da kayıtlı olan Muhafazakar Ticaret Bankası, mevduat sigorta sistemine üye bankalar arasında yer alırken, kurumun Interfax-CEA tarafından hazırlanan Interfax-100 sıralamasında varlıkları açısından Rusya bankacılık sisteminde 150. sırada yer aldığı biliniyor.
